hg0088.com本公司及董事会整体成员保证信息败露的实质着实、准确、完好，莫得乌有纪录、误导性叙述或要紧遗漏。
凭证东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第七届董事会第三十五次会议有盘算推算，本公司将于2023年8月4日以现场长入集结投票方式召开公司2023年第三次临时推动大会，并已于2023年7月18日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《对于召开 2023年第三次临时推动大会示知的公告》（东华科技 2023-050号）。
按照中国证监会《对于加强社会公众股推动权利保护的些许律例》等条件，公司现将2023年第三次临时推动大会相关事项再次公告如下：
一、会议基本情况
（一）推动大会届次：2023年第三次临时推动大会
（二）召集东谈主：本公司董事会
（三）会议召开的正当、合规性：本次推动大会依据第七届董事会第三十五次会议有盘算推算而召开；本次推动大会的召集、召开款式顺应相关法律律例、深交所业务法则和本公司《法则》等律例。
（四）召开时辰：
现场会议运行时辰：2023年8月4日（星期五）15:30
集结投票时辰：通过深圳证券来回所来回系统进行集结投票的时辰为2023年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的时辰为2023年8月4日9:15-15:00。
（五）召开方式：本次推动大会接收现场表决与集结投票相长入的方式。公司推动应遴荐现场投票、集结投票中的一种方式，要是并吞表决权出现重迭投票表决的，以第一次投票表决效力为准。
（六）股权登记日：2023年7月28日（星期五）
（七）出席对象：
1.在股权登记日捏有本公司股份的整体推动或其代理东谈主。
驱逐2023年7月28日（星期五）下昼收市时在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记在册的本公司整体推动均有权出席推动大会，并不错以书面花式寄予代理东谈主出席会议和插足表决，该推动代理东谈主毋庸是本公司推动。
2.本公司董事、监事、高档解决东谈主员。
3.本公司遴聘的见证讼师等。
（八）会议场所：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）
二、会议审议事项
表一：本次推动大会提案编码表
该议案为平庸有盘算推算议案，由出席推动大会的推动所捏表决权的1/2以上通过；
该议案业经本公司第七届监事会第二十五次会议审议通过。具体实质详见本公司于2023年4月29日发布在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技2023-038号《对于补选汪毛平先生为第七届监事会推动代表监事的公告》。
三、会议登记法子
皇冠网站1.登记方式：
当然东谈主推动亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、推动账户卡等股权证明办理登记；当然东谈主推动寄予代理东谈主出席会议的，应捏本东谈主身份证、授权寄予书、寄予东谈主推动账户卡、寄予东谈主身份证。
作为一家博彩平台，皇冠博彩网站一直以来严格遵守博彩行业规范，确保用户资金隐私安全，广大博彩爱好者能够安心畅玩博彩游戏。法东谈主股推动的法定代表东谈主亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、买卖牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东谈主股推动寄予代理东谈主出席会议的，应捏代理东谈主身份证、法东谈主授权寄予书、买卖牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
他乡推动可用传真或信函方式登记，并应在2023年8月3日下昼17：00点前以传真或信函投递本公司；以传真方式登记的推动，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。
2.登记场所：安徽省合肥市望江东路70号公司A楼1607室
通信地址：安徽省合肥市望江东路70号（邮编：230024）
信函登记地址：董事会办公室，注明“临时推动大会”字样
传真号码：0551-63631706
3.登记时辰：2023年8月2日、3日（9:00-17:00）
四、插足集结投票的投票款式其他事项
本次推动大会提供了集结投票平台，推动不错通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，集结投票的具体操作历程见附件一。
五、其他事项
1.会议研讨方式
博弈论研讨地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
联 系 东谈主：余伟胜、孙政
皇冠体育研讨电话：0551-63628083、0551-63626768、13856002499
传真号码：0551-63631706
2.会议时辰展望半天，出席会议东谈主员食宿、交通用度自理。
3.集结投票系统非常情况的处理方式
集结投票时间，如集结投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次股
东大会的进度按当日示知进行。
六、备查文献
1.本公司第七届董事会第三十五次有盘算推算等；
2.深交所条件的其他文献。
特此公告
附件一：插足集结投票的具体操作历程
附件二：授权寄予书
欧博体育代理东华工程科技股份有限公司董事会
2023年7月31日
附件一：
插足集结投票的具体操作历程
本次推动大会提供了集结投票平台，推动不错通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票。
一、集结投票的款式
足球自媒体平台（一）投票代码：362140；投票简称：东华投票
（二）填报表决见识或选举票数
对于非积贮投票提案，填报表决见识：应许、反对、弃权。
本次推动大会未开辟总议案。
二、通过深交所来回系统投票的款式
1.投票时辰：2023年8月4日的来回时辰，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.推动不错登录证券公司来回客户端通过来回系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票款式
1．互联网投票系统运行投票的时辰为2023年8月4日上昼9:15，完满时辰为2023年8月4日下昼3:00。
www.royaloddszone.com2.推动通过互联网投票系统进行集结投票，应按照《深圳证券来回所投资者集结职业身份认证业务指引（2016年纠正）》的律例办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者职业密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。
3.推动凭证获得的职业密码或数字文凭，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在律例时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权寄予书
授权寄予书
本东谈主/本单元看成东华工程科技股份有限公司的推动，兹全权寄予 先生（女士）代表本东谈主/本单元出席公司2023年第三次临时推动大会，并对本次会议议案利用如下表决权。本东谈主/本单元对会议审议事项中未作具体指引的，受托东谈主有权/无权按照我方的意旨有趣进行表决。
本东谈主/本单元对本次会议关连议案的表决见识如下：
寄予东谈主（署名）： 代理东谈主（署名）：
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寄予东谈主身份证（买卖牌照）号码： 代理东谈主身份证号码：
寄予东谈主捏股数目：
寄予东谈主捏股性质
寄予东谈主推动账号：
寄予书有用期限：
排列三龙虎斗皇冠客服飞机：@seo3687寄予日历：
阐发：授权寄予书剪报、复印或按上述款式自行制作均有用；寄予东谈主为法东谈主的博彩赔率如何开出的，须加盖单元公章。
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